Con base a las pruebas presentadas ante el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, este miércoles la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público, logró sentencia condenatoria contra ocho personas que integraban una red ilícita que lavó dinero por un total de Q368 millones, entre julio 2009 a marzo 2010.
Los condenados por el delito de lavado de dinero son: Hugo Yovany Godoy Lucero y Juan Carlos Godoy González, a quienes el Tribunal les impuso una pena de 10 años de cárcel y el pago de una multa de Q4 millones 604 mil 697; Fredy Dorian Urbina Urbina, a seis años y una multa de Q22 mil 108.
También fueron sentenciados Lilian Lucrecia Estrada Ortiz quien deberá cumplir una pena de seis años y el pago de Q105 mil 754; Rudy Estuardo Torres Tomas, seis años y Q618 mil 606; Lázaro Michicoj López a seis años y multa de Q1 millón 642 mil 438; Claudio Noé Cifuentes Méndez, a seis años y Q13 mil 151.00; y Erika Eugenia Villagrán Agustín, seis años y el pago de Q175 mil 535.
Asimismo el Tribunal decretó como pena accesoria a la entidad denominada Comercializadora de Frutas y Vegetales Internacional S, A. –COFRUVEISA – una multa de Q184 millones 187 mil, 913.77.
La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero estableció en la investigación que el modo de operar de la estructura era que captaba dinero a través de depósitos en efectivo y cheques, los cuales los realizaban personeros de la empresa, familiares y personas que se dedican al cambio de moneda extranjera (pesos mexicanos) en áreas fronterizas entre Guatemala y México. El dinero una vez captado, fue utilizado aparentemente para pagos a proveedores existentes en su mayoría en México, China, EE.UU, entre otros.
Sentenciados:
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