La investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público permitió que esta semana el sindicado, Sebastián Ángel Sánchez Sánchez, pagará en concepto de impuestos la cantidad Q13 mil 127.94, que incluye multa e intereses resarcitorios.

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Jutiapa, le otorgó la suspensión condicional por el periodo de dos años, con la salvedad que reciba dos cursos de cultura tributaria y done la cantidad de Q1 mil quetzales a una entidad benéfica.

El hecho

El 26 mayo de 2016, la Fiscalía de Delitos Económicos en conjunto con la Fiscalía Municipal de Jalpatagua, Jutiapa, coordinó el decomiso de 15 cajas de producto textil, los cuales no presentaron la documentación legal del pago de impuestos.

La diligencia se realizó a la altura del kilómetro 155, aldea El Toro, del municipio de Moyuta, Jutiapa.

Los fiscales al efectuar el conteo comprobaron que las 15 cajas consistían en dos cajas de 100 paquetes con 12 tubos de hilo de 500 yardas, así como 13 cajas de 50 tubos de hilo de 600 yardas cada uno.

El operativo contó con el apoyo de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos de la Policía Nacional Civil, quienes trasladaron con un juez competente a Sebastián Ángel Sánchez, quien conducía el vehículo donde se trasladaba la mercadería.

Guatemala, 9 de febrero de 2017

Derivado de las acciones de la Unidad de Extinción de Dominio esta semana se obtuvo sentencia a favor del Estado de Guatemala, de 13 mil 107 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 990 pesos mexicanos, Q50 quetzales y dos lempiras, mismos que pasarán a disposición del Consejo de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, para su posterior traslado a las instituciones que se encargan de la investigación y combate al Crimen Organizado.

20 mil dólares pasan a favor del Estado

El 27 de enero del año en curso, con base a la investigación en materia de extinción de dominio, la Unidad de Extinción de Dominio logró que pase a favor del Estado, la cantidad de 21 mil 424 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, así como 2 mil pesos mexicanos y 322 quetzales.

El caso surgió a partir que la Agencia Fiscal para la Atención de Delitos cometidos en el Aeropuerto Internacional “La Aurora”, estableció que Gil Marino Jeréz Luna y Edwin Elizar Vicente Yani  el 10 de noviembre de 2016, omitieron llenar en la declaración jurada el dinero que trasladaban.

La investigación preliminar determinó que ambos cometieron el delito de lavado de dinero u otros activos, falsedad ideológica y perjuicio, razón por la que fueron ligados a proceso penal con base a la pesquisa realizada por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.

El destino de los bienes extinguidos

El artículo 47 de la Ley de Extinción de Dominio indica cómo se distribuirán los recursos con el objeto de continuar el combate contra el crimen organizado.

• Un veinte por ciento (20%), con destino exclusivo para cubrir los gastos de las Unidades de Métodos Especiales de Investigación, creadas en virtud de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, decreto número 21-2006 del Congreso de la República; las fuerzas de tarea o unidades encargadas de la interceptación aérea y marítima de drogas.

• Un veinte por ciento (20%), que serán fondos privativos del Ministerio Público y deberán ser investidos en los programas de protección de testigos, el cumplimiento de la presente Ley y la investigación y juzgamiento de los delitos de lavado de dinero u otros activos, narcoactividad y delincuencia organizada.

• Un dieciocho por ciento (18%), que pasará a forma parte de los fondos privativos del Ministerio de Gobernación para el entrenamiento y adquisición de equipo en apoyo directo a las unidades de investigaciones relacionadas con la presente Ley y para el Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Información Criminal de la Policía Nacional Civil.

• Un quince por ciento (15%), que pasará a formar parte de los fondos privativos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, con destino exclusivo para cubrir los gastos de administración de bienes incautados y aquellos extinguidos hasta que procesa con su venta.

• Un veinticinco por ciento (25%) para los fondos privativos del Organismo Judicial.

• Un dos por ciento (2%) para la Procuraduría General de la Nación.

Guatemala, 9 de febrero de 2017

Tras el conteo de los cigarros decomisados la semana pasada en el municipio de La Libertad, departamento de Petén, cuando fueron detenidas en flagrancia seis personas, que trasladaban en cuatro vehículos producto de contrabando, se finalizó el procedimiento de avaluó, el cual dio como resultado que Q127 mil 334.84 dejó de percibir el fisco, relativo al pago de impuestos.

Incautación de cigarrillos

En el municipio de la Libertad, Petén, se localizaron miles de fardos que contenía cigarrillos de contrabando de distintas marcas, por tal motivo fueron trasladados a un juzgado de la jurisdicción seis personas, quienes fueron sorprendidas con el producto, además se les incautaron teléfonos celulares.

Las personas enviadas a una judicatura fueron: José Antonio Castro Machuca, José Eduardo Fernández Mancilla, David Eli Quizar Ramírez, Isaias Urízar Árevalo, Cecilio Neptali Corrales Gonzalez, y Albertico Alexander Meda.

El conteo de las autoridades

• El vehículo con placas, P637GJB trasladaba 1646 fardos de cajetillas de cigarros los impuestos dejados de percibir por parte del Estado ascendió a la cantidad de Q46 mil 175. 59, más multa e incluso intereses resarcitorios.
• El vehículo identificado como P803FQG, llevaba 135 fardos de cigarrillos los impuestos dejados de percibir por Q3 mil 787.26.
• El vehículo identificado como P-159DXH, llevaba 1472 fardos de cigarrillos los impuestos dejados de percibir por Q 36 mil 077.72.
• El vehículo, P-147GFH llevaba 576 fardos de cigarrillos, que ascendió a Q41 mil 294.27.

Guatemala, 9 de febrero de 2017

El Ministerio Público en seguimiento a las denuncias presentadas ante la Fiscalía de Distrito de Jalapa y con los resultados de las investigaciones preliminares se logró la aprehensión de seis personas que supuestamente se dedican a la venta de drogas en dos allanamientos autorizados por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jalapa.

La primera diligencia se realizó en la 4ª. calle 4-56, del barrio San Francisco, zona 2, de esta cabecera departamental, en donde se aprehendió a Deisy Díaz Mártires, Ismael Cerna Velásquez y a Carlos Roberto Enrique Ruano. En el interior de este inmueble se localizó la cantidad de Q. 914.00 que estaban en una mariconera; además se encontraron en otro lugar Q. 242.50 y cien dólares estadounidenses.

Durante el registro que dirigieron los Fiscales se encontraron 28 bolsitas plásticas con marihuana y además bolsitas con crak, a las que les practicaron las pruebas de campo y dio como resultado positivo presuntivo para marihuana y crak respectivamente. También se localizaron instrumentos para inhalar cocaína.

En el otro allanamiento realizado en una vivienda de la colonia Bosques de Viena se logró la aprehensión de: Suly Roxana Ortiz Duque, Ludin Alfredo Bonilla Alfaro y Lidia Legran Duque.

Guatemala, 9 de febrero de 2017

Un total de 65 medios de investigación condujo a la Unidad de Delitos Sexuales de Sujetos Desconocidos Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público a identificar al taxista, Efrín Aroldo Pérez Martínez, de 38 años de edad, quien es presunto responsable de las violaciones sexuales cometidas contra cuatro víctimas.

Según el MP, Aroldo Pérez fue detenido esta semana y ligado a proceso penal por los delitos de violación con agravación de la pena y agresión sexual, derivado de los hechos ocurridos el 12 de abril de 2014; el 6 de septiembre de 2014, el 14 de enero de 2015 y el 12 de mayo de 2016.

Según la investigación del caso, Pérez, quien conducía un taxi, se aprovechó de las mujeres que rondaban de los 24 a los 32 años de edad. Las amenazaba con un arma de fuego o con un arma blanca; luego las despojaba de sus pertenencias para posteriormente agredirlas y violarlas sexualmente.

Los datos apuntan a que el taxista operaba en las zonas 1 y 13 de la ciudad capital. Luego de las amenazas las trasladaba a lugares desolados, y concretaba el hecho en distintas horas de la mañana.

Durante la audiencia realizada en el Juzgado de Turno de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer se determinó enviarlo a prisión preventiva, mientras que el MP tiene tres meses para presentar la investigación del caso.

Guatemala, 9 de febrero de 2017

El Sistema de Naciones Unidas para Guatemala y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas en inglés –UNODC- manifestaron su respaldo este día a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Esperanza Aldana Hernández, por su continua labor en su lucha contra la corrupción y criminalidad en el país.

En la actividad llevada a cabo en el edificio Gerona asistió el Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, así como personal y Cuerpo Diplomático acreditado en el país. Asimismo, Fiscales y personal administrativos del Ministerio Público.

Representante de NN.UU para Guatemala reconoce labor de Fiscal General

El 9 de diciembre de 2016, la Fiscal General recibió un premio por su lucha contra la corrupción, el cual le fue entregado en Viena, Austria. Ella fue seleccionada y posteriormente reconocida de entre cinco mil candidatos, vea: https://www.mp.gob.gt/2016/12/09/fiscal-general-y-jefa-del-ministerio-publicothelma-aldana-recibe-premio-internacional-de-qatar-por-su-lucha-contra-la-corrupcion/

La Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Rebeca Arias indicó, “es un gusto compartir este reconocimiento de Naciones Unidas a la Fiscal General, Thelma Aldana”.

Rebeca Arias agregó que este es un reconocimiento global no solo para la Fiscal General sino también para el Estado de Guatemala, para su pueblo, eso es importante.

“El Sistema de Naciones Unidas ha apoyado al MP para que alcance sus objetivos. Fortaleciendo las capacidades a Fiscalías Especializadas, de la Mujer, de Niñez y de Alto Impacto y en Justicia Transicional”, destacó la funcionaria de Naciones Unidas.

Entre otros temas la coordinadora Residente de NN.UU, reiteró el apoyo al MP y Corte Suprema de Justicia y a la necesidad de Reformas el Sistema de Justicia.

“Reiteró la importancia sobre los valores fundamentales, el respeto al Estado de Derecho, Reinserción de Cuentas y Transparencia para las y los ciudadanos”. Concluyó Arias.

Representante Regional de la UNODC se suma a apoyo a Thelma Aldana

Por su parte, Amado Philip de Andrés, Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reflexionó que el premio recibido por la Thelma Aldana fue un reconocimiento también para el Estado de Guatemala en la lucha contra la corrupción.

En referencia al premio anticorrupción, el representante de la UNODC destacó que “es un reconocimiento a la trayectoria continua de una mujer”

Amado de Andrés recalcó sobre la importancia de recuperar los activos y combatir de forma trasnacional el tráfico de drogas. “Estamos dispuestos a triplicar el apoyo a Guatemala”.

Fiscal General agradece reconocimiento y reitera compromiso en el combate a la corrupción

“Agradezco al Sistema de Naciones Unidas el apoyo en la lucha contra la Corrupción y la Criminalidad”, puntualizó la Fiscal General y Jefa del MP, Thelma Aldana.

Agradezco el apoyo de UNOCD, “Lo único que he hecho es hacer mi trabajo y cumplir con las leyes de Guatemala”, señaló la Jefa del MP.

Aldana destacó la importante labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas en inglés –UNODC-, y detalló el apoyo recibido de la entidad de Naciones Unidas, a distintas Fiscalías del MP.

La Fiscal General añadió que también se ha recibido apoyo en contrato a consultores, analistas digitales, y se han realizado talleres y seminarios. Aldana indicó que para el 2017 también se cuenta con el respaldo de la entidad de Naciones Unidas.

Durante su intervención la Fiscal General también agradeció el apoyo de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, y del Comisionado, Iván Velásquez.

Guatemala, 9 de febrero de 2017

El Ministerio Público logró en tres casos diferentes que fueran ligados a proceso judicial igual número de personas relacionados con los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.

El primer caso lo conoció el Juzgado de Primera Instancia Penal de Coatepeque en donde resolvió la situación jurídica de Santos Cipriano Gabriel López, quien reconoció su responsabilidad en los hechos que le imputó la Fiscalía, que le imputó los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.

En la investigación que presentaron los Fiscales se estableció que el señor Santos Gabriel emitió facturas a contribuyentes por compra de combustible, sin embargo los auditores tributarios al realizar el cruce de información documental no encontraron reportadas las facturas que presentó el demandado y en el análisis contable se determinó que una de las facturas emitidas era mayor al monto total de lo reportado en el libro de ventas, por lo que defraudó al Estado de Guatemala por la cantidad de Q. 53, 178 .67.

En la audiencia de primera declaración el sindicado pagó la multa e intereses por la suma de Q. 127, 040.31; con lo cual logró la suspensión condicional de la persecución penal por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.

Juez liga a proceso penal a representante legal de constructora

En la audiencia de primera declaración contra Marco Antonio Rodríguez Quiroa, representante legal de la entidad Marqsa Constructora Sociedad Anónima el juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente resolvió otorgar una caución económica y le concedió a los Fiscales dos meses para que presenten la conclusión de la investigación.

Según las pesquisas realizadas por la Fiscalía, la Superintendencia de Administración Tributaria realizó una auditoría correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, en donde verificaron que presentó facturas de 12 proveedores con inconsistencias. Entre ellas uno estaba fallecido, cinco afirmaron no conocer a la entidad ni haber tenido relación comercial con la mencionada entidad denunciada. Otros tres indicaron que no tienen empresa y uno más reconoció tener una empresa, pero no reconoció como propias las facturas que le presentaron en la investigación y otro más dijo que sí tenía relación, pero no presentó documentos de soporte y el domicilio es inexistente y uno no fue localizado por la SAT ni por la Dirección de Investigación Criminal.

El monto total de lo defraudado es de Q. 8,789,442.74; más multas e intereses acumulados.

Juez dicta auto de procesamiento por defraudación tributaria                  

Por el delito de defraudación tributaria fue ligado a proceso judicial Alfredo López Rodas, quien es el contador del contribuyente José Antonio Reyes Medina y en la resolución de la judicatura ordenó la medida de coerción de prisión preventiva y le concedió al Ministerio Público dos meses para que presente la investigación.

En las investigaciones preliminares se estableció que el contribuyente Reyes Medina, propietario de la entidad mercantil “San Antonio” fue auditado por la SAT en el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012, en donde se estableció que simuló compras con tres proveedores los cuales manifestaron no tener ninguna relación comercial con el contribuyente.

La suma del monto total defraudado es de Q. 7, 681, 340. 13; más multas e intereses resarcitorios.

Guatemala, 9 de febrero de 2017

Esta mañana, al salir de su residencia en la cabecera municipal de Jutiapa, Carmen Leonor Maldonado Cámbara, agente fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito de Jutiapa, fue víctima de un ataque con arma de fuego que le provocó serias heridas por las que fue trasladada a un centro asistencial.

La Fiscal General de la República, Thelma Aldana y el Ministerio Público, repudiamos y condenamos este preocupante hecho de violencia, el cual ya está siendo investigado con el acompañamiento de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio.

La agente fiscal, Carmen Leonor Maldonado Cámbara, labora para esta Institución desde el 01 de diciembre de 1998.

Guatemala, 09 de febrero de 2017

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público gestionó la orden de aprehensión ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en donde se establece que Mario Roberto Corzo Zin, es sospechoso de cometer los delitos de casos especiales de estafa y falsedad ideológica.

Los Fiscales establecieron que Corzó Zin, labora en el Consejo Nacional de Áreas protegidas con una plaza del renglón 031 con el puesto de peón vigilante V, destacado en la Laguna del Tigre, en el departamento de Petén y además gestionó una jubilación en la Oficina Nacional del Servicio Civil en donde presentó declaraciones juradas en donde indica que no se encuentra laborando en ninguna institución del Estado.

El contrato en el Conap fue firmado el 1 de enero de 2010 y lo ha mantenido hasta la fecha, sin embargo la pensión por jubilación la empezó a cobrar desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de mayo de 2015, período durante el cual cobró salario y pensión simultáneamente, por lo que sumó un total de pagos por jubilación de Q. 96, 237.00.

La investigación la inició el Ministerio Público luego de una denuncia presentada el año pasado por la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas y de inmediato se realizaron las verificaciones correspondientes y luego se gestionó la orden de aprehensión ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad Capital, la cual fue ejecutada este día en la torre de tribunales.

Guatemala, 9 de febrero de 2017

El Ministerio Público mediante el trabajo de investigación que realiza la Fiscalía de Delitos Económicos logró este día que el Estado de Guatemala recupere la cantidad de Q. 236, 087.64; luego de que el representante legal de la entidad Quinto Elemento, Sociedad Anónima, Diego Sánchez Algara reconoció haber cometido el delito de resistencia a la acción fiscalizadora.

La audiencia de primera declaración la conoció el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad Capital en donde se le condenó a dos años de privación de libertad mediante el procedimiento abreviado por lo que al hacer efectivo el pago de los impuestos dejados de pagar ante la Superintendencia de Administración Tributaria se le suspendió la ejecución de la pena.

En el expediente consta que Diego Sánchez, en su calidad de representante legal de la entidad ya mencionada se negó a entregar la documentación contable mediante la intervención de juez competente por lo que se procedió a certificar lo conducente por el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria.

Guatemala, 9 de febrero de 2017.

El seguimiento a las denuncias presentadas ante la Agencia Fiscal del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa, el Ministerio Público procedió este día a la coordinación de 13 allanamientos en donde se logró la aprehensión de cuatro personas.

En la aldea El Astillero se procedió a la captura de María Victoria Pozuelos Contreras, a quien le imputan los Fiscales el delito de encubrimiento propio. También fue detenido Milton Estuardo Sinaí Álvarez, quien es sindicado por los delitos de posesión para el consumo y tenencia ilegal de municiones de uso exclusivo del Ejército de Guatemala.

En los operativos de este día además fueron capturados Haroldo Melgar Marroquín, a quien los Fiscales le atribuyen el delito de falsificación de placas y distintivos; así mismo se procedió a la aprehensión de Elvia Damaris Esquite Pérez, por el delito de hurto agravado.

Los Fiscales documentaron las denuncias y mediante su labor de investigación presentaron las solicitudes de allanamiento y aprehensiones ante el Juzgado de Paz del municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa.

Guatemala, 9 de febrero de 2017

El exitoso operativo tuvo lugar en un inmueble ubicado en la segunda avenida de la zona 3 de la capital, donde luego de una investigación realizada por la Unidad contra el Robo de Celulares de la Fiscalía Metropolitana del MP, se practicó el allanamiento donde los fiscales localizaron 125 teléfonos con reporte de robo y hurto, así como extravío y alteración.

En el lugar, fueron detenidas cuatro personas, que habrían incurrido en ilícitos de comercialización y alteración de equipos terminales móviles. Fueron identificadas como:

1. David Antonio Ríos Escobar
2. Víctor Hugo González Donis
3. Luis Roberto Chaguaceda Macías
4. José Salvador Citalán Enríquez

Tenían centro de monitoreo

Durante la inspección, fiscales encontraron un centro de monitoreo de cámaras de vídeo, las cuales están ubicadas en el exterior del inmueble y desde donde, se presume, vigilaban a las personas que transitaban por el lugar. Asimismo,  una granada de fragmentación, un arma de fuego y varios aparatos tecnológicos que los detenidos habrían utilizado para alterar los móviles incautados.

Guatemala, 09 de febrero de 2017

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, logró que Blanca Stalling Dávila, fuera ligada a proceso penal por el delito de tráfico de influencias y enviada a prisión preventiva.

La audiencia de primera declaración fue realizada en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, donde el MP realizó la imputación de hechos y detalló que Stalling Dávila,  solicitó al Juez Carlos Giovanny Ruano Pineda el 1 de septiembre de 2016, una medida sustitutiva para beneficiar a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, quien guarda prisión preventiva por su presunta vinculación en el contrato de Q.116 millones del evento de adjudicación ilegal a la Droguería Pisa.

Las pruebas

Durante la diligencia el MP presentó el audio de la grabación donde Stalling Dávila le explica al Juez Ruano Pineda que no le solicitaría nada ilegal y le hizo su relación de madre puesto que su hijo lleva detenido año y cuatro meses sin que el debate procediera, por lo que le pedía coadyuvar con los otros jueces para darle agilidad al caso.

Además, le expresó la importancia de profundizar en el estudio del expediente, y se detuvo en reflexiones acerca de la delicada misión que corresponde desarrollar a los jueces, manifestando su sentir que era mejor absolver a un culpable, que condenar a un inocente.

En la grabación Stalling Dávila manifiesta que el 2 de septiembre de 2016, se llevaría a cabo la audiencia de revisión de medidas de coerción y que tanto a su hijo, como a las enfermeras que conformaron la junta de licitación, podrían ser beneficiados por una medida sustitutiva.

La Fiscalía también presentó un video donde Stalling Dávila para evadir a la justicia al tener conocimiento de su aprehensión el pasado 8 de febrero, utilizaba unos lentes negros y una peluca.

Guatemala 09 de febrero de 2017.

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público logró sentencia condenatoria contra José Eleno Yani Ruiz, quien se desempeñó como Director de Administración Financiera de la Municipalidad de San Antonio Aguas Calientes, departamento de Sacatepéquez.

Yani fue condenado a tres años con nueves meses de prisión conmutables a razón de Q50 quetzales diarios y a pagar una multa de Q3 mil 750. Además, como pena accesoria se le impuso no acceder a cargos, empleos, u comisiones de carácter público.

Según la investigación, el 21 de diciembre de 2012, el ahora condenado alteró datos en el Sistema de Contabilidad Integrado, ingresando la cantidad de Q2 millones 485 mil 476.64, para modificar el reajuste de la Tasa Municipal del periodo 2010-2011.

Las pesquisas apuntan a que la finalidad del Director Financiero era aumentar el Situado Constitucional que se le asigna a la Municipalidad de San Antonio Aguas Calientes, en concepto anual por las tasas y arbitrios que se recaudan.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Unipersonal del Tribunal de Sentencia de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Guatemala, 9 de febrero de 2017

Mediante cuatro allanamientos realizados por Fiscales contra el Delito de Extorsión,  en las Colonias Los Ángeles y Jesús de la Buena Esperanza, zona 6, fueron capturadas tres personas, además  de la incautación de un arma de fuego, teléfonos celulares, municiones y droga.

En los inmuebles allanados fueron capturados José Luis Polanco Pelén de 20 años de edad; Geovany Carías Polanco, de 18 años; y Henry Arnoldo Polanco de 18, son sindicados de integrar  la pandilla criminal “mara salvatrucha” y estarían involucrados en el cobro de extorsiones.

Las diligencias de este día fueron realizadas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión en seguimiento a una denuncia de víctimas de cobros extorsivos. Los tres capturados son los  supuestos responsables de exigir a transportistas y comerciantes pagos a cambio de no atetar contra su integridad física.

En los allanamientos, los fiscales en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil también incautaron un arma de fuego, tres tolvas, municiones, cuatro cuchillos, cuatro cuadernos con información de posibles víctimas , ocho teléfonos celulares, cinco chip para aparatos telefónicos, y 71 bolsas que contenían mariguana

Guatemala, 09 de febrero de 2017

La Agencia de la Mujer con sede en la Fiscalía Distrital de Jutiapa corroboró el hecho del 25 de junio de 2014 y con base a pruebas testimoniales, periciales y documentales, logró sentencia condenatoria contra José Amílcar Medrano Boteo, a una pena de 22 años de privación de libertad inconmutables.

Según la investigación, el 25 de junio de 2014, el ahora condenado, cometió el delito de violencia contra la mujer y violación con agravación de la pena cuando tenía 24 años de edad, contra la víctima de 70 años de edad.

Los datos apuntan a que el hecho ocurrió aproximadamente a las 20:20 minutos en la aldea la Ceibita, del municipio de San José Acatempa, del departamento de Jutiapa.

Guatemala, 9 de febrero de 2017

La acusación de la Fiscalía de Casos Especiales del MP se presentó contra las 17 personas –auditores y representantes legales de empresas- detenidas y citadas en octubre del año pasado y que de acuerdo con la investigación están vinculadas a la estafa a clientes inversionistas de esa entidad bancaria. La fiscalía considera que deben enfrentar juicio por los delitos de lavado de dinero u otros activos, encubrimiento propio e intermediación financiera.

Según la fiscalía, una de las formas de operar consistió en otorgar préstamos millonarios sin garantía a empresas relacionadas con Banco de Comercio. El dinero se habría captado por medio de la Organizadora de Comercio S.A. ubicada en Panamá y la Organizadora del Comercio S.A. con sede en Guatemala, monto que asciende a más de Q2 mil 499 millones.

La acusación

El memorial de acusación fue presentado este jueves en el Juzgado de Mayor Riesgo A, con 21 mil 603 folios que contienen 325 medios de prueba, entre ellos, documentos, declaraciones testimoniales y prueba material.

La fiscalía estará a la espera el juzgado contralor, programe la audiencia de etapa intermedia para solicitar la apertura a juicio de los sindicados en el caso.

Guatemala, 09 de febrero de 2017

En seguimiento a las acciones para el combate de la corrupción, hoy el Ministerio Público realizó seis allanamientos en inmuebles ubicados en los municipios de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, que permitieron la captura de cinco personas involucradas en el mal manejo de fondos públicos.

Estas acciones fueron dirigidas por Fiscales contra la Corrupción del Ministerio Público en seguimiento a dos investigaciones sobre actos  de corrupción en los que estarían involucradas personas que laboran en la Federación Nacional de Tiro de Guatemala y particulares.

El primer caso está relacionado con las sustracción  de Q30 mil 918 quetzales de la Federación Nacional de Tiro que se utilizaron para realizar un viaje a Moscú, Rusia para participar en una Asamblea General de la ISSF. El procedimiento administrativo seguido fue irregular, incluso se falsificaron documentos para aparentar la legalidad del mismo.

Por este caso fueron detenidas María Lucrecia López De León, secretaria administrativa; y Miriam Aída González Arellano, gerente administrativa de la Federación Nacional de Tiro, son sindicadas por los delito de peculado por sustracción y falsedad ideológica.

Según la investigación de la Fiscalía contra la Corrupción, las dos capturadas autorizaron un documento público consistente en la certificación de un acta de fecha 27 de mayo de 2016, en el cual hicieron constar declaraciones falsas en cuanto a la supuesta realización de la una sesión del Comité Ejecutivo, pues dicha reunión en ningún momento se produjo y por ende el Acta certificada es inexistente.

A pesar de que conocían que el documento en referencia contenía declaraciones falsas, suscribieron diversos documentos contables y financieros, para ejecutar el pago de viáticos y la compra de boletos aéreos.

Transferencias bancarias por Q.82,016.75

Como parte de las diligencias de allanamientos, la Fiscalía contra la Corrupción también dirigió la captura de tres personas presuntamente involucradas con la sustracción durante los meses de septiembre a diciembre del 2016, de más de 82 mil quetzales.

Se trata de Mónica Eugenia Pérez Turk de Riepelle, gerente administrativa de la Federación Nacional de Tiro, así como de Marco Antonio Pérez Turk y Marco Antonio Pérez Gómez, hermano y padre de la funcionaria.

Según las pesquisas, Mónica Eugenia Pérez Turk, sustrajo a través de transferencias bancarias la cantidad de Q.82,016.75, dinero que fue depositado a su cuenta personal y a las de su hermano y progenitor.

Mónica Eugenia Pérez Turk de Riepelle es sindicada por los delitos de peculado por sustracción en forma continuada y lavado de dinero u otros activos. Marco Antonio Pérez Turk y Marco Antonio Pérez Gómez por lavado de dinero u otros activos.

Guatemala, 10 de febrero de 2017

Dentro del mismo expediente, fue ligada a proceso penal este jueves por el delito de lavado de dinero u otros activos, Ana Sofía Castañeda Deras, alias “La Sirenita”, quien ya guarda prisión preventiva por la presunta comisión del delito de asociación ilícita.

También fue ligado a proceso por el mismo delito, Luis Alberto Méndez Martínez,  en relación al hecho ocurrido durante el periodo de 2010 al 2012, en la cual se estableció que se efectuó la compra de ocho bienes inmuebles, por la cantidad de 2 millones 250 mil dólares, utilizando para tal fin empresas de cartón.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo, Grupo “D”.

Antecedente

Por el mismo caso, en noviembre de 2015, la “Sirenita” y tres de sus cómplices fueron enviados a juicio, con base a las pruebas presentadas por el MP.

En esa oportunidad fueron enviados a debate oral y público en el Juzgado de Mayor Riesgo, Grupo “B”, por el delito de asociación ilícita, Ana Sofía Castañeda Deras y Luis Alberto Méndez Martínez.

También, el ex agente policial, Julio César Herrera y Adalberto Carías Carías, por el delito de conspiración para el asesinato, a raíz que fueron contactados, según las investigaciones para cometer el crimen contra Roberto Nicolás Siekavizza, en febrero de 2011.

Guatemala, 10 de febrero de 2017

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público en enero del año en curso ha logrado resultados concretos derivado de las investigaciones efectivas y eficaces, que tiene como fin perseguir penalmente hechos criminales producto de actividades ilícitas asociadas al flagelo de las extorsiones.

Del 1 al 31 de enero del año en curso, la Fiscalía ha obtenido 10 sentencias condenatorias, con un saldo de once personas condenadas; asimismo ha presentado un total de 115 acusaciones; se han coordinado 17 allanamientos; y 46 personas han sido ligadas a proceso penal.

Los delitos que sobresalen en las condenas son: extorsión, asesinato, asociación ilícita, asesinato en grado de tentativa, lesiones leves y lesiones graves.

Centro de Llamadas contra Extorsiones

En el enero se recibió un total de 2 mil 020 llamadas a la línea 1574, de estas 94 fueron reportadas como extorsión. En relación a la Aplicación de Denuncias, se descargaron 1 mil 097 aplicaciones, y en total se recibieron 162 reportes; la calificación de la población fue de 4.5 y 5 estrellas.

Durante el mes hubo ocho reportes del sitio web: www.mp.gob.gt; mientras que de la Unidad de Atención Integral, fueron recibidas 183 denuncias relacionadas al delito de extorsión.

Algunos de los casos:

Extorsionista de la MS es condenado a 24 años de prisión

El 26 enero del año en curso, con base a las pruebas presentadas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión fue condenado a 24 años de prisión inconmutables, el integrante de la Mara Salvatrucha, Marvin Adrián Barrera Barrera y/o Julio César Rodas López, quien es responsable de la comisión de los delitos de asociación ilícita, extorsión y portación ilegal de arma de fuego de uso civil o deportiva.

La Fiscalía sustentó el caso con base a distintas pruebas sobre el hecho ocurrido en septiembre de 2015, en la zona 4 de la ciudad capital, cuando exigía el pago extorsivo por la cantidad de Q1 mil 500. El ahora condenado se le localizó un arma de fuego, dos cargadores, y seis cartuchos de arma de fuego.

Además, un teléfono celular, el cual tras verificar minuciosamente se estableció que tenía los mensajes de cobros extorsivos a un comercio.

Integrantes de la Pandilla del Barrio 18 extorsionaban a trasportistas

Un total de 40 integrantes de la Pandilla del Barrio 18, son procesados a partir de la investigación de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión que estableció que cometían la extorsión a transportistas que circulan en el área de nororiente del país.

Los victimarios son procesados por los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita. Según las pesquisas exigían las cantidades de Q1 mil 100 y Q1 800. Por este caso se reportó un atentando contra un piloto, el cual falleció a consecuencia del ataque.

Ataques armados dirigidos a miembros de la PNC y del Sistema Penitenciario

El integrante de la Mara Salvatrucha, Francisco Javier García González, es procesado. El caso se encuentra en etapa de apertura a juicio, por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa.

La investigación de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión señala a García, ranflero de la MS, de ordenar cuatro ataques dirigidos a miembros de la PNC y al Director de la Cárcel de Máxima Seguridad, El Boquerón.

Extorsiones a comerciantes y transportistas

Los integrantes de la Mara Salvatrucha, Karla Lorena Herrarte Higuerros, Jessie Odeth Mazariegos Acajabon, Gabriela Lorena de León, Claudia Anahy Bernardino Hernández, Cristina Idalia Figueroa Ordoñez, Joel Estuardo Davila Salazar, Sergio Leonel Garcia Rosales, Juan José Xoc Melgar y Luis José Soto Coc, son sindicados de la comisión de los delitos de asociación ilícita y extorsiones.

Todos son investigados derivado del cobró extorsivo a trasportistas, a los cuales les exigían 1 mil 500 y 1 mil 800 quetzales respectivamente, a través de depósitos bancarios.

Por su parte, Erick Brayan Jiménez, de la Pandilla del Barrio 18, es procesado y el caso se encuentra en etapa de apertura a juicio, por el hecho sobre la entrega de un teléfono celular a un comerciante en la zona 21, donde le exigió la cantidad de Q20 mil a cambio de no asesinarlo.

Resultados en el 2016

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión obtuvo 173 sentencias condenatorias dentro de las cuales, 293 personas  han sido condenadas por diversos delitos, entre ellos extorsión, asesinato y asociación ilícita.

Guatemala, 10 de febrero de 2017