Con base a la investigación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos once personas fueron ligadas a proceso penal, vinculadas a una estructura criminal desarticulada en junio del presente año que se dedicada al lavado de dinero u otros activos.
Se trata de, Salvador de Jesús Ramos Miguel, Ramiro Eduardo Vásquez Montes, Carlos Rafael Gámez Barrios, Maycol Darío Estrada Pineda, Carlos Raúl Sánchez Flores, José Oswaldo Martínez López, Karla Julieta Villeda Teas, Dalila Maybelli Cruz Solís, Danaris Marianela Moreno Samayoa, Carlos Rafael Pinto y Edwin Josué García Capul.
Según los fiscales, el juez decidió ligar a proceso penal a seis por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita; uno quedó ligado por lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y conspiración para el tránsito internacional; y cuatro fueron ligados a proceso por encubrimiento propio.
El juez les otorgó a seis personas medida sustitutiva, entre estas a una se le dictó caución económica de Q. 50 mil; mientras que cinco sindicados fueron enviados a prisión preventiva.
Antecedentes
El 17 de junio de 2016, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos dirigió allanamientos en los departamentos de Guatemala, Santa Rosa, Quiché y Chiquimula, lugares donde se presume operaba una estructura criminal dedicada al lavado de dinero.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía todo inicia a partir de una denuncia recibida el 17 de junio del 2015 por parte del Departamento de Seguridad Interna de la Oficina de Migración y control de Aduanas en Guatemala, en la cual se indica sobre la posible existencia de una estructura criminal que operaba en el país que se dedica a recibir fuertes cantidades de dinero procedente de los Estados Unidos de América a través del sistema financiero nacional, posiblemente producto del tráfico de drogas.
Se detectó que los integrantes de la estructura realiza envíos de droga por medio de encomiendas a los EEUU, el pago de la droga es recibido por distintas personas por medio de remesas familiares y transacciones electrónicas, para lo cual los cabecillas contactan a personas a las que les ofrecen la cantidad de Q300 de “comisión” por prestar su nombre y recibir el efectivo.
Guatemala, 29 de junio de 2016.