Durante conferencia de prensa, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Doctora Claudia Paz y Paz, acompañada del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó sobre la captura de 21 personas, capturadas durante 35 allanamientos en Huehuetenango, San Marcos y Guatemala.
Los operativos se realizaron en coordinación con la Policía Nacional Civil y miembros del Ejército de Guatemala.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u otros Activos, los ahora capturados forman parte de una estructura criminal que durante el período del 1 de julio de 2009 al 31 de marzo de 2010, generó movimientos financieros por Q368 millones 375 mil 827.
Según las pesquisas la empresa Comercializadora de Frutas y Vegetales, S.A. (CONFRUVEISA), que tenía como fachada la venta de frutas y vegetales y registraba movimientos bancarios a nombre de personas individuales que tenían como objetivo la compra-venta de divisas en puntos fronterizos entre Guatemala y México. Dicha empresa tenía un contrato firmado con la compañía Aguacates y frutas Tecario, S.A. de C.V, establecida en México hacia donde realizaban las trasferencias.
La fiscal general, Dra. Paz y Paz, subrayó que las pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia que presentó la Intendencia de Verificación Especial ante la Superintendencia de Administración Tributaria.
Los investigadores establecieron que los ahora aprehendidos realizaban transferencias monetarias a varios países, principalmente a México a donde transfirieron el 93% del dinero lavado.
El Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla resaltó que se contó con el apoyo aéreo y logístico de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Antinarcótica y Antiterrorista que dirige el Quinto viceministerio de gobernación para el traslado de los sindicados hacia la ciudad capital.
Capturados
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No. |
Nombre |
Delitos |
| 1. | Hugo Yovany Godoy Lucero | Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita |
| 2. | Juan Carlos Godoy González | |
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3. |
Claudio Noé Cifuentes Méndez |
Lavado de dinero u otros activos |
| 4. | Gabriela Alejandra Godoy González | |
| 5. | Wagner Steew Hilopapa Godoy | |
| 6. | Obispo Antonio Canahui Sis | |
| 7. | Lilian Lucrecia Estrada Ortiz | |
| 8. | Fredy Dorian Urbina Urbina | |
| 9. | Lidio Guillermo Escobar Arriaga | |
| 10. | Lazaron Michicoj López | |
| 11. | Rudy Estuardo Torres Tomas | |
| 12. | Samuel Edilzar Leiva Rivas | |
| 13. | Inelsy Idolina López Velásquez | |
| 14. | Antonio Mizael De León Mejía | |
| 15. | Oved Jonabad Pérez Hernández | |
| 16. | Surama Yudith Ramírez Sancor | |
| 17. | Héctor Edmundo López Ochoa | |
| 18. | Emilio Meoño Barrios | |
| 19. | Erika Eugenia Villagrán Agustín | |
| 20. | Mariano Juventino Orozco López | |
| 21. | Juan Alberto Ramírez Quiquivix |