La Fiscalía de Sección contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público –MP- coordinó hoy la aprehensión de Amadeo Damuel Carrera y Carrera, Elder Saúl Carrera Cano, Evelyn Melissa Carrera Cano y Daniel Armando Carrera Cano, quienes estaban declarados en rebeldía desde el 27 de enero de 2014, por orden del Juzgado Undécimo de Instancia Penal, por los delitos de lavado de dinero y otros activos y asociación ilícita.
El 26 de junio del año en curso, fiscales contra el Lavado de Dinero y Extinción de Dominio dirigieron varios allanamientos en distintas zonas de esta capital, con el objeto de recopilar información que permitiera las ubicación y aprehensión de los mismos.
Debido a estas diligencias, se detuvo este día en Torre de Tribunales a los cuatro sindicados quienes son señalados de ser los cabecillas de la estructura dedicada al lavado de dinero. Al momento están a la espera de brindar la primera declaración en dicho Juzgado.
Según las investigaciones del MP, por este mismo caso, 23 integrantes de la estructura criminal dedicada a lavar dinero, fueron capturados el 31 de enero de 2014. La denuncia fue interpuesta el 4 de enero de 2013, la Intendencia de Verificación Especial -IVE-.
Las pesquisas del ente investigador apuntan a que recibieron 365 transferencias de Emiratos Árabes Unidos, Italia y Estados Unidos, por un monto valorado en US$10 millones 153 mil 570.65; luego trasladaron hacia México y EE.UU un monto de US$6 millones 805 mil 235.54. El MP estableció que el dinero es producto del tráfico internacional de personas.
Antecedentes:
Por este caso están siendo procesadas 23 personas, se trata de: Alejandro David Barrios Castañeda, Amado Carrera Garrido, Belarmino Carrera Carrera, Jaime Raúl Carrera Cano, Ana Rosario Pérez Matías, José Dimas Carrera Samayoa, Sarahí Estefanía Reyes Pérez, Claudia Lorena Marroquín Flores, Mauricia Vásquez Mateo, Nidia Iveth Pineda Chámale, Olga América Rodríguez Rodas y Olga Sucelly Aguilar Carrera.
Además, Dominga Eleutería Huertas Cifuentes, Rafael Chacón González, Belarmino José Carrera Cano, Héctor Rene Carrera Carrera, Lucio Yoel Sarceño Samayoa, Oscar Antonio Quiñonez Girón, Mynor Rafael Girón, Mynor Ricardo Roquel Castañeda, Gustavo Adolfo Mayen Franco, Elder Dionicio Brenes García y Jesser Jefte Tello Herrera.