El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Sección contra el Lavado de Dinero y Otros activos coordinó hoy la aprehensión en la zona 5 de la ciudad capital, de César Francisco Moran Yuman, acusado por el delito de lavado de dinero y otros activos, por un hecho cometido en octubre de 2010.
Según las pesquisas efectuadas por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, el hecho sucedió el 26 de octubre de 2010, fecha en que Moran Yuman viajó del aeropuerto Internacional Aurora, hacia ciudad de Panamá, con la cantidad de 92 mil 080 dólares americanos.
La Fiscalía corroboró que el acusado de lavado de dinero presentó una la declaración jurada, en la cual representaba a la empresa Inmobiliario El Solano, S.A. Según el Registro Mercantil dicha Sociedad está registrada pero no tiene sede.
Además, el Ministerio Público comprobó que el perfil económico de César Moran no concuerda con el dinero que trasladó hacia dicho país. Todos los datos anteriores se encuentran consignados en el expediente MP-510-2010-91.
La orden de aprehensión la autorizó el Juzgado Quinto de Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente, mismo que programó la primera declaración del imputado de lavado de dinero y otros activos, mañana a las 10:30 horas.
Guatemala, 13 de abril de 2015