El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Sección contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, continúo hoy al debate oral y público, en el Tribunal Undécimo de Instancia Penal, contra 23 personas, acusadas de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos.
Según las investigaciones del MP, los integrantes de la estructura criminal dedicada a lavar dinero, fueron capturados el 31 de enero de 2014. La denuncia la interpuso el 4 de enero de 2013, la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- ante el MP.
Las investigaciones de la fiscalía apuntan a que recibieron 365 transferencias de Emiratos Árabes Unidos, Italia y Estados Unidos, por un monto de Q10 millones 153 mil 570.65; luego trasladaron hacia México y EE.UU un monto de Q6 millones 805 mil 235.54. En la investigación se estableció que el dinero es producto del tráfico internacional de personas.
La Fiscalía del MP informó que las personas procesadas son: Alejandro David Barrios Castañeda, Amado Carrera Garrido, Belarmino Carrera Carrera, Jaime Raúl Carrera Cano, Ana Rosario Pérez Matías, José Dimas Carrera Samayoa, Sarahí Estefanía Reyes Pérez, Claudia Lorena Marroquín Flores, Mauricia Vásquez Mateo, Nidia Iveth Pineda Chámale, Olga América Rodríguez Rodas y Olga Sucelly Aguilar Carrera.
Además, Dominga Eleutería Huertas Cifuentes, Rafael Chacón González, Belarmino José Carrera Cano, Héctor Rene Carrera Carrera, Lucio Yoel Sarceño Samayoa, Oscar Antonio Quiñonez Girón, Mynor Rafael Girón, Mynor Ricardo Roquel Castañeda, Gustavo Adolfo Mayen Franco, Elder Dionicio Brenes García y Jesser Jefte Tello Herrera.
Guatemala, 26 de marzo de 2015